ESTADOS UNIDOS, Washington DC, 08 de Julio de 2026 (GPA). Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) indagan en Estados Unidos las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, según consigna el diario La Nación.
Los agentes del Departamento de Justicia investigan las millonarias operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos, mediante la empresa TourProdEnter LLC, porque parte de esas operaciones pudo dar lugar a la comisión de delitos financieros bajo jurisdicción norteamericana.
Los investigadores buscan a los testigos con conocimiento directo de lo ocurrido durante la gestión de Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales de la entidad en el exterior; para lo cual iniciaron la toma de testimonios.
Según el diario argentino, la semana pasada, los fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami sostuvieron una reunión virtual con el empresario Guillermo Tofoni. FBI analiza si determinadas operaciones vinculadas con la AFA pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.
Los antecedentes de la investigación preliminar en Estados Unidos se remontan a varios meses de septiembre de 2024, a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida, según cita la misma fuente.
Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros.
Por su parte, Berger se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros, el caso que terminó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.
Los tres fiscales comenzaron a poner el foco en las actividades de TourProdEnter LLC desde que esa empresa asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinadores y otras compañías. En particular, procuran reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero de EEUU.
La Nación estableció que Gillette y el exlegislador bonaerense del Frente Renovador, Faroni, movieron al menos cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en las cinco entidades financieras más importantes de Norteamérica, en las que figura el Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
A través de esas cuentas, TourProdEnter LLC administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, aunque presumen que sólo una parte de esos fondos puede ser vinculado de forma directa con gastos operativos identificables de la AFA que preside “Chiqui” Tapia.
Mientras que otros US$ 57 millones fueron distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios cuyas justificaciones económica no han sido encontradas en la documentación relevada por el diario argentino.
Entre las transferencias bancarias también figuran giros por decenas de millones de dólares hacia sociedades que no registran una contraprestación identificable y eran controladas por personas que percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires.
Según el diario argentino en la documentación también aparecen pagos dirigidos a dos sociedades vinculadas con Toviggino y su familia, tales como SOMA SRL y Cabello SRL, así como a la pareja del dirigente y a integrantes de la familia de un supuesto “guía espiritual” de la selección argentina.
Los antecedentes de la investigación del Departamento de Justicia se remontan a septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, remitió a Estados Unidos información sobre posibles focos de riesgo vinculados con la AFA, tras una reunión con Tofoni, promotor de los “discoveries” judiciales que sacaron a la luz la información bancaria sobre TourProdEnter LLC que, de otro modo, habría permanecido en la sombra.
En aquel momento, los agentes del FBI concluyeron que el conflicto entre Tofoni, Tapia y la AFA no presentaba elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación criminal en Estados Unidos.
Sin embargo, la investigación periodística mostró que TourProdEnter LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de dólares provenientes de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la Argentina mantenía fuertes restricciones cambiarias y coexistían múltiples cotizaciones del dólar.
De acuerdo con ese contrato, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y Gillette percibió el 30% de todos los ingresos internacionales de la AFA, una vez descontados los impuestos, durante los últimos cuatro años. Además, cobró una comisión equivalente al 10% de los egresos vinculados con la logística de esas operaciones.
En contra parte, el representante de la AFA para Estados Unidos, Tomás Regalado, y el penalista argentino Mariano Lizardo reclamaron la presunción de inocencia.
“Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, indicó Regalado cuando participó en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia que organizó el Interamerican Institute for Democracy, en Miami, el miércoles pasado.
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